公告日期：2021-08-09

公告编号：2021-029

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券
河北明营建材科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 28 日以传真、
电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5.会议主持人：董事长桑路明
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长负责召集,本公司及董事会全体成员 保证本次董事会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2021-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举桑路明担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长的提名，一致同意聘任刘建成为公司总经理，并依据公司章程规定，由刘建成担任公司法定代表人。聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担

公告编号：2021-029

任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

根据总经理的提名，一致同意聘任蔡玉娥为公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-029

根据董事长的提名，一致同意聘任姚术连为董事会秘书，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 9 日

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