公告日期：2021-08-09

公告编号：2021-030

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证
券

河北明营建材科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 28 日以电子邮
件和电话方式通知
5. 会议主持人：陈玉敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举陈玉敏担任公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北明营建材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
河北明营建材科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 9 日

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