公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 25 日以传真、
电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5.会议主持人：董事长桑路明
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会由公司董事长负责召集,本公司及董事会全体成员保证 本次董事会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司及子公司明润达为迁安市众杰商贸有限公司2500 万银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：

迁安市众杰商贸有限公司向河北迁安农村商业银行股份有限公
司借款 2500 万元于 2022 年 1 月 11 日到期，迁安市众杰商贸有限公
司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币 2500 万元的短期贷款用于补充流动资金，公司拟继续以全资子公司河北明润达节能材料有限公司房产及土地为迁安市众杰商贸有限公司本次借款提供抵押担保。同时公司为上述借款提供保证担保，担保期限一年，具体内容以公司及子公司明润达与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会同意于 2022 年 1 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议第（一）项议案。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。