公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了董事会,审议通过了 2022 年第三次

临时股东大会召集决议，批准本次会议召开。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-010

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 9:00-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836529 明营科技 2022 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号河北明营建材科技有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《拟修订<公司章程>》议案

因公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《公司章程》中的相应条

公告编号：2022-010

款；另根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟在《公司章程》中增加投资者保护等条款。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
（四）审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜》议案

因公司拟修订公司章程，需完成工商备案相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。
上述议案存在特别决议议案;
议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

公告编号：2022-010

（一） 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二） 登记时间：2022 年 5 月 31 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号河北明营建
材科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式……
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