公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-011

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券
河北明营建材科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：迁安市
3.会议召开方式：通讯会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以电子邮
件、电话通知等方式向各位董事发出
5.会议主持人：董事长桑路明
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会，由于受到迁安本轮疫情影响，无法举行现场会议。 但本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公

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司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事桑路明因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。
董事桑立明因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。
董事刘建成因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。
董事蔡玉娥因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。
董事高汉柱因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《公司章程》中的相应条款；另根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟在《公司章程》中增加投资者保护等条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-011

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜》议案1.议案内容：

公告编号：2022-011

因公司拟修订公司章程，需完成工商备案相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

同意公司于 2022 年 5 月 23 日上午 9:00 至 11:30 召开 2022 年
第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
河北明营建材科……
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