公告日期：2022-04-29

证券代码：836529 证券简称: 明营科技 主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 公司的控股股 第三十五条 公司的控股股东、
东、实际控制人不得利用其关联 实际控制人不得利用其关联关系 关系损害公司利益。违反规定， 损害公司利益。违反规定，给公 给公司造成损失的，应当承担赔 司造成损失的，应当承担赔偿责
偿责任。 任。

公司控股股东、实际控制人
公司的控股股东、实际控制

对公司及其他股东负有诚信义
人对公司及其他股东负有诚信义 务，不得利用利润分配、资产重
务，不得利用利润分配、资产重 组、对外投资、资金占用、借款组、对外投资、资金占用、借款 担保等方式损害公司及其他股东担保等方式损害公司及其他股东 的合法权益，不得利用其控制地的合法权益，不得利用其控制地 位损害公司及其他股东的利益。位损害公司及其他股东的利益。 公司股东、实际控制人及其
他知情人员在相关信息披露前
公司控股股东、实际控制人

负有保密义务，不得利用公司未
及其控制的企业不得以下列任何 公开的重大信息谋取利益，不得
方式占用公司资金： 进行内幕交易、操纵市场或者其
（一）公司为控股股东、实际 他欺诈活动。公司应当做好证券控制人及其控制的企业垫付工 公开发行、重大资产重组、回购资、福利、保险、广告等费用和 股份等重大事项的内幕信息知
其他支出； 情人登记管理工作。

（二）公司代控股股东、实际 公司控股股东、实际控制人
控制人及其控制的企业偿还债 及其控制的关联方不得以下列任
何方式占用公司资金和资源：
务； （一）公司为控股股东、实
（三）有偿或者无偿、直接或 际控制人及其控制的企业垫付工者间接地从公司拆借资金给控股 资、福利、保险、广告等费用和股东、实际控制人及其控制的企 其他支出；

业； （二）公司代控股股东、实
（四）不及时偿还公司承担控 际控制人及其控制的企业偿还债股股东、实际控制人及其控制的 务；
企业的担保责任而形成的债务； （三）有偿或者无偿、直接

（五）公司在没有商品或者劳 或者间接地从公司拆借资金给控务对价情况下提供给控股股东、 股股东、实际控制人及其控制的实际控制人及其控制的企业使用 企业；

资金； （四）不及时偿还公司承担
（六）中国证监会、全国股转 控股股东、实际控制人及其控制
的企业的担保责任而形成的债
公司认定的其他形式的占用资金

务；

情形。 （五）公司在没有商品或者
劳务对价情况下提供给控股股
东、实际控制人及其控制的企业
使用资金；

（六）中国证监会、全国股
转公司认定的其他形式的占用资
金情形。

第四十二条 公司下列对外 第四十二条 公司下列对外
担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通过……
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