公告日期：2022-05-31

河北明营建材科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总 则 ...... - 4 -

第二章 公司宗旨和经营范围...... - 5 -
第三章 股份...... - 5 -

第一节 股份的发行 ......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让 ......- 8 -

第四章 股东和股东大会......- 9 -

第一节 股东 ......- 9 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 13 -

第三节 股东大会的召集...... - 17 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 19 -

第五节 股东大会的召开...... - 20 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 23 -

第五章 董事会......- 28 -

第一节 董事 ...... - 28 -

第二节 董事会 ...... - 32 -

第三节 董事会秘书 ...... - 40 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 41 -

第七章 监事会......- 43 -

第一节 监事 ...... - 43 -

第二节 监事会 ......- 44 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 47 -

第一节 财务会计制度...... - 47 -

第二节 会计师事务所的聘任...... - 50 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 50 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 50 -

第二节 解散和清算 ...... - 52 -

第十章 通知公告......- 54 -

第一节 通知 ...... - 54 -

第二节 公告 ...... - 55 -

第十一章 信息披露与投资者关系管理......- 56 -

第一节 信息披露 ...... - 56 -

第二节 投资者关系管理...... - 56 -

第十二章 修改章程......- 57 -
第十三章 附则......- 58 -

第一章 总 则

第一条 为维护河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《办法》）及其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由河北明营玻璃制造有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：河北明营建材科技股份有限公司。

第四条 公司住所：迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 14880.0001 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以在公司所在地人民法院起诉股东，股东可以在公司所在地人民法院起诉公司的董事、监事、和高级管理人员，股东可以在公司所在地人民法院起诉公司，公司可以在公司所在地人
民法院起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质产品和服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围: 钢化玻璃、
中空玻璃、夹层玻璃制造；金属门窗制造；货物进出口；建材、黑色金属及金属矿、化工产品（不含危险化学品）、润滑油脂、矿山专用设备及零配件、轮胎批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

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