公告日期：2022-06-30

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 6 月 28 日召开了董事会,审议通过了 2021 年年度股

东大会召集决议，批准本次会议召开。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 9:00-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836529 明营科技 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的河北冀华律师事务所付江潮和安晓姗律师
（七） 会议地点

河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号河北明营建材科技有限公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《2021 年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告及其摘
要》予以汇报。该议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2022 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2021 年度不进行权益分配的预案》

考虑公司生产经营需要，暂不进行2021年度权益分配。
（七）审议《2021 年度审计报告》

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号）进行审议。

（八）审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北明营建材科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司 2021 年度财
务报表进行了审计，并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报
告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号），并出具了《关于河北明营建材科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中兴华报字（2022）第 010734 号）。
（九）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表，并于 2022 年6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第013433 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，出了专项说明。
（十）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，
并于 ……
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