公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：836533 证券简称：连邦新材 主办券商：开源证券
广东连邦新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：邱创环
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度的工作开展情况和 2023 年度的工作思路,公司监事会就 2022 年度工作情况作了工作

公告编号：2023-010

报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作及具体
财务收支情况进行总结性分析,编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2022 年度的
经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2023年度财务预算报告》。

公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年度经营情况，公司拟定了《2022 年
年度报告及 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2022 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了编号为【中兴华审字[2023]第 590006】号无法表示意……
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