公告日期：2023-05-22

证券代码：836533 证券简称：ST 连邦 主办券商：开源证券
广东连邦新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑玉峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东连邦新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,980,010 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度的工作开展情况和 2023 年度的工作思路,公司董事会就 2022 年度工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,980,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度的工作开展情况和 2023 年度的工作思路,公司监事会就 2022 年度工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,980,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2022 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了编号为【中兴华审字[2023]第 590006】号无法表示意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,980,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作及具体
财务收支情况进行总结性分析,编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,980,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,980,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于公司 2023 年……
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