公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-029

证券代码：836533 证券简称：ST 连邦 主办券商：开源证券
广东连邦新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东连邦新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10 时 00 分。

公告编号：2023-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836533 ST 连邦 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

韶关市南雄市珠玑工业园平安二路 7 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一且净资产为负的议案》

详见公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一且净资产为负公告》（公告编号：2023-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-029

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2023 年 9 月 15 日前送达或
传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：何兴锋 联系地址：韶关市南雄市珠玑工业园平 安
二路 电话：0751-3811999 传真：0751-3832999
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录

《广东连邦新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东连邦新材料股份有限公司董事会
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