公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-026

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭志林先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐厚先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

由于蒋颖先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关

公告编号：2024-026

规定，公司董事会拟提名徐厚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东 大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，徐厚先生不是失信联合 惩戒对象。公司股东大会审议通过之前，蒋颖先生继续履行公司董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事第十八次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司
董事会
2024年 6 月 13日

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