公告日期：2024-08-22

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-081
无锡晶海氨基酸股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一
岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容：

就公司 2024 年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-084）和《2024 年度半年度报告摘要》（2024-085）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第三届第九次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使
用的监管要求）》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的
募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-086）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第三届第九次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公司董事会提名李松年、蔡立明、李琼担任公司第四届董事会非独立董事，
任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。
2.出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议《关于选举李松年为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议《关于选举蔡立明为公司第四届董事会非独立董事的议案》。议案表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
（3）审议《关于选举李琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》。议案表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第三届第一次提名委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。