公告日期：2024-08-22

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-087

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二
十七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名李松年先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,512,000 股，占公司股本的 59.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡立明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈坚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李苒洲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二
十四次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名沈洪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事和董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

选举曹一岗先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯一鸣先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024
年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：李松年先生共计持有 52,264,800 股，直接持有 46,512,000 股，另通过
无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶盛投资”）和无锡市晶耀投资有限公司（以下简称“晶耀投资”）间接持有公司股份 5,752,800 股。蔡立明先生未直接持有公司股份，通过晶耀投资间接持有公司 288,000 股。李琼女士未直接持有公司股份，通过晶耀投资间接持有公司 240,000 股。侯一鸣先生未直接持有公司股份，通过晶耀投资间接持有公司 126,000 股。沈洪先生未直接持有公司股份，通过晶盛投资间接持有公司 120,000 股。王丰先生未直接持有公司股份，通过晶盛投资间接持有公司 48,000 股。曹一岗先生未直接持有公司股份，通过晶盛投资间接持有公司 18,000 股。
二、 换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情……
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