公告日期：2024-08-22

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-093
无锡晶海氨基酸股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开
发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币
230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已
全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第 14448号《验资报告》。

公司因主承销商行使超额配售选择权新增发行股票数量为2,340,000 股，增加的募集资金总额为 38,680,200.00 元，扣除发行费用 3,103,530.92 元（不含税），实际募集资金净额为 35,576,669.08

元。截至 2024 年 1 月 11 日，上述募集资金已全部到账，并由上会会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2024)第 0089 号《验资报告》。

本次共计发行股数为 1,794 万股（含超额配售），扣除发行费用总计30,143,575.85元，最终募集资金净额共计266,404,624.15元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元

序 拟投入募集 累计投入募 累计投 原计划达到预定可
号 募集资金用途 资金金额 集资金金额 入进度 使用状态日期
（%）

高端高附加值关

1 键系列氨基酸产 24,603.46 15,107.69 61.58% 2024 年 9 月 30 日
业化建设项目

2 补充流动资金 2,037.00 0 - 不适用

合 - 26,640.46 15,107.69 - -

计

注：以上数据未经审计。

三、募投资金项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资
金投资项目的预计可使用状态时间调整为 2025 年 3 月 31 日。

（二）本次募投项目延期的原因

截至目前，该项目厂房、办公楼等基础建设已基本完成，由于募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。在实施过程中，受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试周期较长、工艺升级优化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。在上述多因素的影响下，充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产
业化建设项目”竣工延期至 2025 年 3 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性……
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