公告日期：2024-09-10

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096

无锡晶海氨基酸股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李松年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）议案一：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程 》等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公 司董事会提名李松年、蔡立明、李琼担任公司第四届董事会非独立 董事，任期三年，自公司2024年第五次临时股东大会决议通过之日 起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公 司于2024年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。

本议案项下共有 3 项子议案，分别为：

1.1《关于选举李松年为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举蔡立明为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.3《关于选举李琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2）议案二：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公司董事会提名陈坚、李苒洲担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公司于 2024 年 8 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。本议案项下共有 2 项子议案，分别为：

2.1《关于选举陈坚为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.2《关于选举李苒洲为公司第四届董事会独立董事的议案》
（3）议案三：审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司监事会提名沈洪、王丰担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司
章程的规定。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。

本议案项下共有 2 项子议案，分别为：

3.1《关于选举沈洪为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.2《关于选举王丰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

2. 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立……
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