公告日期：2024-09-24

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099
无锡晶海氨基酸股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话方式
发出
5.会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一
岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会
专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司独立董事陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会第二次会议审议，公司现提名饶志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。饶志明先生被选举为公司第四届独立董事后，由其接任陈坚先生在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》（2024-100）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 10 日采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2024 年第六次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会会议通知》（2024-083）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届提名委员会第二次会议决议》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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