公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-013

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以专人方式发出
5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：全体监事列席，董事会秘书；

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事何文健、何文良回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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