公告日期：2021-04-23

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面形

式送达各位董事

5. 会议主持人：董事长蒋玉华先生

6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司总经理工作情况，制定《2020 年度总经理工作

报告》以供审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司董事会工作情况，制定《2020 年度董事会工作

报告》以供审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2020 年度财务决算报告》供审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2021 年度财务预算报告》供审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年年度利润分配方案为：利润不分配

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况。具体详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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