公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-006

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱荣俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年公司监事会工作情况，制定《2020 年度监事会工作
报告》以供审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

监事会对《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-006

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议了公司编制的《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议了公司编制的《2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年年度利润分配方案为：利润不分配。

公告编号：2021-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
江苏威龙智能科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日

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