公告日期：2021-05-26

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋玉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 25,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书施育出席会议。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2020 年公司董事会工作情况，制定《2020 年度董事会工作
报告》以供审议

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2020 年公司监事会工作情况，制定《2020 年度监事会工作
报告》以供审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2020 年度财务决算报告》供审议

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2021 年度财务预算报告》供审议

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（七） 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年年度利润分配方案为：利润不分配

2.议案表决结果：

同意股数 25,160……
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