公告日期：2021-08-20

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 14:30—17:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836556 威龙科技 2021 年 9 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司股东推选了第三届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行审阅和了解，公司董事会同意提名蒋玉华、王剑、蒋玉清、于立民、周明为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。
上述董事候选人全部为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名举吴忠平、周桂生为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，吴忠平、周桂生与公司职工代表监事朱荣俊共同组成本届监事会。公司第三届监事会成员中非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起就任。

上述非职工代表监事候选人吴忠平、周桂生为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 9 月 10 日（8:30-17:30）

（三） 登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、会议联系人：周明

2、联系电话：0519-82819399、13961268241

3、传真：0519-8289310……
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