公告日期：2021-09-15

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：于 2021 年 9 月 4 日以书面形
式
5.会议主持人：推举蒋玉华先生主持
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举蒋玉华先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。蒋玉华先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任蒋玉华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。蒋玉华先生符合《公司法》、《公司章程》等关
于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任施育女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。施育女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任王剑先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王剑先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任陈云娥女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈云娥女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
江苏威龙智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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