公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-017

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面形
式
5.会议主持人：蒋玉华
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司》章程的有关规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》1.议案内容：

公司为了扩大公司经营范围和更好的发展,于2022年10月28日对外投资设立一个全资子公司，全资子公司名称为江苏威龙智能研究院有限公司，注册资本为 1000 万。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
江苏威龙智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。