公告日期：2023-05-18

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蒋玉华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 25,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书施育出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年公司董事会工作情况，制定《2022 年度董事会工

作报告》以供审议

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年公司监事会工作情况，制定《2022 年度监事会工

作报告》以供审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2022 年度财务决算报告》供审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司情况，编制《2023 年度财务预算报告》供审议

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六） 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年度委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出

具 2022 年度审计报告。为支持公司发展，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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