公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-003

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面形式
送达各位董事
5.会议主持人：董事长蒋玉华先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销江苏威龙生物科技有限公司、上海慕龙
信息科技有限公司的议案》
1.议案内容：

因公司实际发展情况发生变化以及公司法的修订，公司拟注销不符合公司业务发展需要的子公司，因此拟注销江苏威龙生物科技有限公司、上海慕龙信息科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏威龙智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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