公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-025

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

选举蒋玉华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,164,600 股，占公司股本的 76.1709%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋玉华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,164,600 股，占公司股本的 76.1709%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施育女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9
月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,129,400 股，占公司股本的 8.4634%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-025

聘任陈云娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

选举朱荣俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董

公告编号：2024-025

事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

1、《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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