公告日期：2022-04-25

证券代码：836557 证券简称：圣敏传感 主办券商：华英证券
无锡圣敏传感科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘星先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2022年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中汇会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《关于对外（委托理财）……
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