公告日期：2023-05-11

证券代码：836557 证券简称：圣敏传感 主办券商：华英证券
无锡圣敏传感科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836557 圣敏传感 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所黄思思、李纪妍律师。
（七）会议地点

无锡市行创四路 19-1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

本议案的具体内容详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《无锡圣敏传感科技股份有限
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

《公司 2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

本议案的具体内容详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。
（七）审议《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司续聘中汇会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于提名王彦文为公司第三届董事会董事的议案》

宋珍辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，需召开股东大会重新选举董事。公司提议王彦文担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。
（九）审议《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案的具体内容详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股……
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