公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-031

证券代码：836557 证券简称：圣敏传感 主办券商：华英证券
无锡圣敏传感科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：腾讯会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘星
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
发布了本次股东大会的通知公告，本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事浦凤娟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹勇、王晓琳因个人原因缺席；

公告编号：2023-031

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务主管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除浦凤娟公司董事职务的议案》
1.议案内容：

因公司治理需要，免除浦凤娟公司董事职务，董事会将根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重新提名董事候选人并提交董事会。本次任免自相关议案审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名毛君为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名毛君女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-031

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

浦凤娟 董事 离职 2023 年 11 月 2023 年第二次临 审议通过
14 日 时股东大会

毛君 董事 任职 2023 年 11 月 2023 年第二次临 审议通过
14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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