公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-023

证券代码：836557 证券简称：圣敏传感 主办券商：华英证券
无锡圣敏传感科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区东亭锡沪东路 21 号翠竹苑大酒店（东亭店）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事熊东红
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹勇、苏海燕因个人原因缺席；

公告编号：2024-023

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务主管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.735%；反对股数 3,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.204%；弃权股数 945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.061%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东

公告编号：2024-023

大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。；

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.735%；反对股数 3,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.204%；弃权股数 945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.061%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的……
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