公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-006

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836560 科腾环保 2022 年 4 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。
（七）会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层)。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

山西科腾环新材料股份有限公司《2021 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案 》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报 告摘要》。
（四）审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年度利润分配方案》。根据经营发 展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

公告编号：2022-006

（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案 》

山西科腾环保新材料股份有限公司决定继续聘请中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。
（七）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 14 日上午 9 点 00 分
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