公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-010

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁立志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告。并 经第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会, 会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数60,182,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
（二）1. 议案内容：

（1）公司因公司经营发展需要，2022 年向金融机构（含中国银行、晋
商银 行、中国邮政银行、中国农业银行、交通银行等）预计申请总额不
超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，以上贷款用于补充公司流动资
金。根据金融机构的 要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实
物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司股东、董事长袁立志先生、公司
股东、董事、总经理、技术总监武英女士提供连带担保、股权质押担保、
房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东袁博提供
自然人担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，
郭文妍(袁博配偶）提供自然人担保,或向担保公司提供反担保。公司高管
为公司向银行申请贷款提供担保或向担保公司提供反担保。该担保为无
偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。贷款涉及的具
体事项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

(2)公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期
限为 三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整,每季度支付一
次。

2.议案表决结果：

同意股数 9,740,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

3. 回避表决情况：

袁立志、武英、袁博为关联股东，本议案回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2022-010

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日

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