公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-012

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁立志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数57,295,929 股，占公司有表决权股份总数的 95.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-012

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：山西科腾环保新材料股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 57,295,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：山西科腾环新材料股份有限公司《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意股数 57,295,929 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：山西科腾环保新材料股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意股数 57,295,929 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：山西科腾环保新材料股份有限公司《2021年度利润分配方案》。根据经营发 展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意股数 57,295,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-012

3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：山西科腾环保新材料股份有限公司《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意股数 57,295,929 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议《关于续聘 2……
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