公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-015

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁立志

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任康锐为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

聘任康锐为董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实 施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，经股东大会
审议后启用。具体内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》
（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-015

公司拟于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对《关于修订
<公司章程>的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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