
公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-015
证券代码:836560 证券简称:科腾环保 主办券商:山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:袁立志
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-015
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任康锐为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容:
聘任康锐为董事会秘书,任期与公司第三届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实 施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》中的部分条款,经股东大会
审议后启用。具体内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》
(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-015
公司拟于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会,对《关于修订
<公司章程>的议案》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
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