公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-018

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和 《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836560 科腾环保 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层)。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实 施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，经股东大会审
议后启用。具体内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2022-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、 股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 日上午 9 时

（三）登记地点：山西科腾环保新材料股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：康锐 联系地址：太原市小店区龙城大街盛锦国
际 B 座 21 层会议室。联系电话：0351-7022955 联系传真：0351-7027230。
（二）会议费用：本次大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理。

公告编号：2022-018

五、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

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