
公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-022
证券代码:836560 证券简称:科腾环保 主办券商:山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:袁立志
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会,对《关于
子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-022
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案 》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,未来一年以内,本公司全资子公 司山西浩博森新材料有限公司拟向银行预计申请累计不超过人民币 2,000 万 元的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准。本公司拟向其提供 信用担保,子公司拟以自有资产提供担保,本公司实际控制人袁立志、武英及 股东袁博拟以其个人信用、资产及所持有的本公司股权为子公司向银行申请上 述授信额度无偿提供担保,贷款涉及的具体事项最终以与银行签订的合同为 准。
2.回避表决情况
袁立志、武英、袁博为关联董事,本议案回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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