公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-022

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁立志

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，对《关于
子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案 》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，未来一年以内，本公司全资子公 司山西浩博森新材料有限公司拟向银行预计申请累计不超过人民币 2,000 万 元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本公司拟向其提供 信用担保，子公司拟以自有资产提供担保，本公司实际控制人袁立志、武英及 股东袁博拟以其个人信用、资产及所持有的本公司股权为子公司向银行申请上 述授信额度无偿提供担保，贷款涉及的具体事项最终以与银行签订的合同为 准。
2.回避表决情况

袁立志、武英、袁博为关联董事，本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。