公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-017

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁立志
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 06 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告。并 经第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开 2023 年第一次临时股东大会, 会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数60,182,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议《关于提名耿娟女士担任第三届监事会监事的议案》

1. 原监事王为国先生因个人原因辞职，公司监事会成员人数低于法定最
低人数，为保证公司的业务发展和经营管理，拟补选耿娟女士为公司第
三届监事会监事，任期自本议案通过股东大会审议通过之日起至公司第
三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

耿娟 监事 任职 2023 年 6 2023 年第一次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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