公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-004

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁立志
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 01 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告。并 经第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大 会, 会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数60,182,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议《关于向金融机构申请综合授信贷款的议案》

1. 公司因经营发展需要，在 2024 年度拟向国内金融机构申请不超过人民
币 6,000 万元的综合授信贷款，用于补充公司流动资金。贷款涉及的具体
事项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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