公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-010

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：：会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以口头方式发出

5.会议主持人：袁立志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

公告编号：2024-010

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于< 公司 2023 年度利润分配方案> 》的议案
1.议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度利润分配方案》。根据经营
发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-010

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 22 日

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