公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-012

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和 《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836560 科腾环保 2024 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。
（七）会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层)。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

山西科腾环新材料股份有限公司《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度利润分配方案》。根据经营
发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为
三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整,每季度支付一次。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁立志、武英、

公告编号：2024-012

袁博。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东
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