公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-019

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以口头方式发出
5.会议主持人：袁立志

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年半年度报告进行审议，报告内容详见公司《2024 年半年度
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会的任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事袁立志、武英、赵利新、 袁博、薛芳斌继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审 议通过之日起履职。

经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室召
开 2024 年第三次临时股东会，审议以下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》；

《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-019

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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