公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-024

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第十四次会议审议通过,决定召开 2024 年第三次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数60,182,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司股东会对《关于公司董事会换届选举的议案 》进行了审议，详见公司
于 2024 年 8 月 15 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《第三届董事会
第十四次会议决议公告》，公告编号：2024-019。
2.议案表决结果：

同意股数 60,182,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司股东会对《关于公司监事会换届选举的议案》进行了审议，详见公司于
2024 年 8 月 15 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《第三届监事会第
九次会议决议公告》，公告编号：2024-018。
2.议案表决结果：

同意股数 60,182,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁立 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第三次临 审议通过
志 31 日 时股东大会

公告编号：2024-024

武英 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第三次临 审议通过
31 日 时股东大会

袁博 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第三次临 审议通过
31 日 时股东大会

薛芳 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第三次临 审议通过
斌 31 日 时股东大会

赵利 董事 ……
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