公告日期：2023-05-08

北京众拓联科技股份有限公司

章程

北京众拓联科技股份有限公司

2023 年 5 月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案、通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ......38

第二节 公告 ......39
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 公司合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 投资者关系管理 ...... 42
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护北京众拓联科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局顺义分局注册登记。
第三条 公司名称：北京众拓联科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市密云区西田各庄镇雁密路 99 号 601 室-2395。
第五条 公司注册资本为人民币 1100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司,具有独立的法人资格。

第七条 公司可依法设立子公司、分公司。

第八条 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、 董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：和睦、共赢。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；影视策划、电影放映；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；生物技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理
进出口；销售医疗器械Ⅰ类、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、五金交电、日用品、文化用品、塑料制品、玻璃制品；设计软件；零售生物试剂（不含药品、危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每……
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