
公告日期:2023-07-26
公告编号:2023-061
证券代码:836562 证券简称:众拓联 主办券商:西部证券
北京众拓联科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事
会第九次会议审议并通过董事任免及高级管理人员聘任议案,相关情况如下:
提名王雅静女士为公司董事,任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名任晶女士为公司董事,任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名何柳女士为公司董事,任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举杨正先生为公司董事长,任职期限与本届董事会任期相同,自 2023 年 7 月 24
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书,任职期限与本届董事会任期相同,自 2023 年
7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
公告编号:2023-061
合惩戒对象。
(二)任免原因
1、公司董事蓝洁慧女士、李伟忠先生、杨正权先生因个人原因辞去董事职位,董
事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》
有关规定,提名王雅静女士、任晶女士、何柳女士担任公司第三届董事会董事
候选人,任期至第三届董事会届满为止。
2、公司董事长杨正权先生因个人原因辞去董事长职位,公司选举杨正为董事长,
任期自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。
3、公司董事会秘书王文平先生因个人原因辞去董事会秘书,公司聘任葛雨婷女士
为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。
(三)新任董监高人员履历
1、何柳,女,1988 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北生物
科技职业学院,专科学历。工作经历:2009 年 7 月至 2010 年 12 月,任杭州红
玫瑰食品有限公司化验员; 2011 年 1 月至 2012 年 2 月,任中国移动通信集团有
限公司职员; 2012 年 3 月至 2023 年 2 月,任中国电信集团有限公司职员;2023
年 3 月至今,任北京众拓联科技股份有限公司项目实施主管。
2、任晶,女,1990 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于内蒙古经贸
学校,专科学历。工作经历:2017 年 3 月至 2019 年 11 月,任乌拉特前旗博爱
医院收费员;2019 年 12 月至 2021 年 3 月,任乌拉特前旗乌拉山周大生珠宝销
售经理;2021 年 3 月至 2023 年 3 月,任上海华讯网络系统有限公司人事专员;
2023 年 3 月至今,任北京众拓联科技股份有限公司人事行政主管。
3、葛雨婷,女,1989 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北工
业大学,本科学历。……
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