公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-061

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事

会第九次会议审议并通过董事任免及高级管理人员聘任议案，相关情况如下：

提名王雅静女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名任晶女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何柳女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨正先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 7 月 24

日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年

7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

公告编号：2023-061

合惩戒对象。

（二）任免原因

1、公司董事蓝洁慧女士、李伟忠先生、杨正权先生因个人原因辞去董事职位，董

事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》

有关规定，提名王雅静女士、任晶女士、何柳女士担任公司第三届董事会董事

候选人，任期至第三届董事会届满为止。

2、公司董事长杨正权先生因个人原因辞去董事长职位，公司选举杨正为董事长，

任期自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。

3、公司董事会秘书王文平先生因个人原因辞去董事会秘书，公司聘任葛雨婷女士

为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

1、何柳，女，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北生物

科技职业学院，专科学历。工作经历：2009 年 7 月至 2010 年 12 月，任杭州红

玫瑰食品有限公司化验员; 2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任中国移动通信集团有

限公司职员; 2012 年 3 月至 2023 年 2 月，任中国电信集团有限公司职员；2023

年 3 月至今，任北京众拓联科技股份有限公司项目实施主管。

2、任晶，女，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古经贸

学校，专科学历。工作经历：2017 年 3 月至 2019 年 11 月，任乌拉特前旗博爱

医院收费员；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，任乌拉特前旗乌拉山周大生珠宝销

售经理；2021 年 3 月至 2023 年 3 月，任上海华讯网络系统有限公司人事专员；

2023 年 3 月至今，任北京众拓联科技股份有限公司人事行政主管。

3、葛雨婷，女，1989 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工

业大学，本科学历。……
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