公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-006

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事
会第十一次会议审议并通过董事任免议案，相关情况如下：

提名王文平先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,610,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事李健先生因个人原因辞去董事职位，董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王文平先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-006

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。