公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-010

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券
北京众拓联科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话
方式发出

5.会议主持人：杨正

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王文平先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-010

董事长杨正因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举王文平先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自
2024 年 4 月 11 日起生效。王文平先生持有公司股份 5,610,000 股，占公司股本
的 51.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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