公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-028

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司董事、监事、监事会主席任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事
会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过董事、监事、监事会主席任免议案，相关情况如下：

提名葛雨婷女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊尚女士为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚杰先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自 2024 年 5
月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

杨正先生因个人原因辞去董事职位，董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低

公告编号：2024-028

人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名葛雨婷女士担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

朱丽玲女士因个人原因辞去监事职位，监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名熊尚女士担任公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满为止。

朱丽玲女士因个人原因辞去监事会主席职位，公司监事会选举姚杰先生为监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同。
（三）新任董监高人员履历

熊尚，女，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法
大学，本科学历。工作经历：2009 年 9 月至 2011 年 11 月，任武汉市金马凯旋家具投
资有限公司收银主管；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，任武汉天种畜牧有限责任公司财
务经理；2018 年 6 月至今，任武汉信和达工程设计咨询有限公司监事；2022 年 8 月至
今，任湖北筑烈建设工程有限公司监事、股东；2023 年 7 月至今，任武汉天逸景园林机械设备有限公司法定代表人、执行董事、经理；2023 年 9 月至今，任北京众拓联科技股份有限公司出纳；2024 年 2 月至今，任武汉祥亦伦商贸有限公司法定代表人、执行董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人及监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事、监事、监事会主席具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2024-028

1、《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《北京众拓联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京众拓联科技股份有限公司
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