公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-034

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持
续督导协议的议案》
1.议案内容：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责原则，以专业的服务和丰富的经验，依照相关规定履行了持续督导义务，为公司的发展规范和信息披露等作出了积极贡献，公司为此表示衷心感谢。

公司基于发展战略的需要，经与西部证券充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司签署附生效条件的持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展需要，经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）协商一致，拟聘请湘财证券承接公司的持续督导工作，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

公告编号：2024-034

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京众拓联科技股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与西部证券解除持续督导协议事宜进行说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券
商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保……
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