公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-039

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：湘财证券
北京众拓联科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电子邮件、电话
方式发出

5.会议主持人：董事长王文平先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

根据相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告，并披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名第三届董事会全体成员王文平、王雅静、葛雨婷、任晶、何柳为公司第四届董事会的董事候选人，并提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会工作的正常运作，在新一届董事会产生前，第三届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

公司拟于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大
会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日

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